虛擬貨幣交易所遭搜索 負責人轟警不專業

文|潘姵如
警方到李男的虛擬貨幣交易所查扣比特幣提款機。(讀者提供)

台北市一處虛擬貨幣交易所,今年3月底遭警方搜索,警方因偵辦詐欺案,循線發現被害人的贓款輾轉流到該交易所內,便持搜索票及拘票上門,扣押相關資料及設備,並要負責人及員工到警局說明。不過事後,該交易所李姓負責人告訴本刊,警方當天扣走了與案件無關的全新冷錢包、比特幣提款機,最後甚至連查扣清單都是他爭取後才發下,認為警方查案不專業。

虛擬貨幣交易所李姓負責人告訴本刊,該公司合法經營,營運都依照金管會規定,所有客戶資料及交易金流流向都清清楚楚,相關資料都會保留5年,由於該公司新興產業特性,曾有警方要求協助配合調查,公司也都配合,但他認為3月公司遭搜索,導致生財工具及公司帳戶因此被凍結,運作大受影響,十分無奈。

李男轟警辦案不專業,竟扣走與案件無關的全新冷錢包。(讀者提供)

李男表示,3月底,刑事局及北市中山分局警方到該公司搜索,過程中他獲知是去年11月一筆客戶款項疑似涉及詐欺案件,「但到場警方對虛擬貨幣不了解,一直問我應該要查扣什麼,還問公司的營運計畫,我說到什麼設備,它們就查扣什麼設備,連全新的冷錢包、用來系統測試的比特幣提款機都被扣走,那跟案子根本沒關係。」認為警方專業程度有待加強。

最後警方在公司裡扣走了一堆東西,李男及4名員工也被帶回警局偵訊,在警局睡了一夜之後,送到地檢署,最後無保飭回,「這豈不是擾民嗎?」

李男告訴本刊,當天警方未給他扣押清單,連客戶已經匯款購入比特幣,也不准他們將幣發出,「無法跟客戶交待、影響公司信譽,現在公司帳戶被凍結,連稅都沒辦法繳,萬一被罰款,能跟誰要證明?」

承辦該案的刑事局警方則回應,未及時給付扣押清單,確是警方疏漏,往後會更加謹慎;但警方也強硬反駁李男,警方追查詐欺金流,已抽絲剝繭查到該公司,且拿到法院核發的搜索票、拘票與扣押裁定,一切都是依法執行。

李男表示公司內用來系統測試的比特幣提款機也被扣走。(讀者提供)

台北市議員徐立信則指出,時代日新月異,犯罪手法千變萬化,現在虛擬貨幣的時代,警方辦案應要跟上腳步,如該公司負責人李先生所稱,警方持搜索票到場,還問人家要扣什麼,真的是讓人啼笑皆非。但更誇張的是,扣押還不給清單;還在沒有公文的情況下,要求公司扣押客戶的錢,恐有違法疑慮,認為警察局方應好好檢討。

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