潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦遭收押,台北地檢署已分兩波起訴,但檢方又查出台企銀、合庫某分行三名行員也涉案,涉協助潤寅違法詐貸,昨天再度發動搜索約談三人到案。




楊文虎、王音之夫妻是老牌紡織貿易商潤寅集團負責人,二○一八年起假藉中美貿易戰增加關稅、集團有資金調度需求名義,指示員工與福懋、新纖、台化、中纖、泰豐公司等高階主管配合製作假買賣合約,製造進銷貨假象,再拿星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供假提單,向台企銀等九家銀行辦理應收帳款融資及外銷放款,詐貸三八六億元。

二○○八年六月起,兩人指示員工偽造假買賣合約、統一發票及出貨單,向台灣土地、上海商業、中國信託商業三銀行分行申辦國內應收帳款融資,共詐得八十六億三千多萬元。

台北地檢署依違反銀行法等罪嫌兩波起訴後,查出二○一二年、二○一三年間,台企銀分行行員劉麗雪明知潤寅與福懋為不實應收帳款,卻在未告知銀行下繼續動撥新台幣九十一億多元;二○一七年間,同樣沒向上呈報繼續撥款,讓潤寅詐得四千多萬元美金。劉女並多次收受王音之委託「百纖果屋」選的高級水果禮盒,總價值約廿三萬元。

此外,合庫某分行行員莊雅萍、江惠芳明知潤寅與福懋為不實應收帳款,也沒回報銀行,讓潤寅詐得新台幣十一億元。

檢察官陳映蓁昨指揮調查局北機站約談三人到案,依違反銀行法特別背信等罪嫌偵辦。

By 小編

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